Lloyds глобен за откриване на банкова сметка на съюзник на Владимир Путин

Lloyds Banking Group беше санкциониран за нарушение на наказания, откакто откри банкова сметка на съдружник на съветския президент Владимир Путин, който по-късно стана първият човек, преследван за заобикаляне на глобите на Обединеното кралство.

Bank of Scotland, която е дъщерно сдружение на най-голямата банка за търговия на дребно в Обединеното кралство, беше ударена с Санкция от 160 000 английски лири от Службата за използване на финансовите наказания (OFSI) в понеделник, откакто разреши на Дмитрий Овсянников да открие сметка в Халифакс през 2023 година

Овсянников, който в миналото беше назначен от Путин за губернатор на Севастопол в анексирания от Русия Крим, не беше посочен в известието. Запознати потвърдиха, че става дума за него.

Овсянников беше вкаран в пандиза за 40 месеца предходната година, откакто беше наказан за нарушение на наказания и пране на пари. Наказателното гонене беше първото, което беше повдигнато под наредбите на Обединеното кралство за Русия — санкционно законодателство, целящо да обезсърчи Русия от продължаващата й война в Украйна.

В резултат на предходните си позиции в Русия Овсянников беше „ посочено лице “ в листата със наказания на Обединеното кралство. Посочените лица имат ограничавания върху придвижването на средства във Англия. 

Овсянников, който също е английски жител, защото татко му е роден в Брадфорд, пътува до Обединеното кралство през 2023 година и употребява сметка в Халифакс, с цел да обработи 24 заплащания на обща стойност £77 383.

Човек, осведомен с позицията на банката, сподели, че пробивът е станал, тъй като Овсянников е разкрил сметката с английски паспорт, който съдържа друго изписване на името му. Това означаваше, че системите на банката не го маркираха като несъмнено лице.

Неговата идентичност обаче беше открита по време на по-пълна инспекция на политически експонирани лица. Lloyds ограничи акаунта и уведоми OFSI.

Говорител на Lloyds сподели, че приема регулаторните отговорности „ извънредно съществено “ и че е уведомил OFSI за нарушаването и е „ засилил нашия надзор “ след случая. 

Глобата на Lloyds беше понижена от £320 000, защото кредиторът непринудено разкри нарушаванията. Първоначално уведомление за наказване от £175 000 беше издадено на банката през август предходната година, което беше понижено в допълнение след изказвания от банката, сподели OFSI.

Действието идва, откакто OFSI също санкции адвокатската адвокатска фирма Herbert Smith Freehills Kramer с £465 000 предходната година за нарушение на глобите на Обединеното кралство против Русия. Наказанията за OFSI са относително редки, като от 2019 година насам са подхванати 17 насилствени дейности, съгласно лист на уеб страницата на органа.

Адвокат на Овсянников отхвърли коментар. Министерството на финансите на HM, което управлява OFSI, не отговори незабавно на искане за коментар по отношение на самоличността на Овсянников.